Blanqueig de diners. Aixecament del comís dels comptes bancaris TSJP-35/14

Aute

Magistrats

Marie Conte Yves Picod Fátima Ramírez Souto

Núm. de Causa: TC-092-2/11 Núm. de Rotlle: TSJP-35/14

AUTE 65-2014

PARTS:

Recorrent: Sr. Miró

Advocat: Sr. Carnero

Recorregut: MGFC. MINISTERI FISCAL

COMPOSICIÓ DEL TRIBUNAL:

President: M. I. Sr. Yves Picod

Magistrats: M. I. Sra. Marie Conte

M. I. Sra. Fátima Ramírez Souto

Andorra la Vella, vint-i-un de novembre del dos mil catorze.

En el recurs d'apel·lació interposat contra l'aute de data 14 de desembre del 2011 dictat pel M. Il·ltre. Tribunal de Corts en la Causa i Rotlle de referència, seguida per un delicte major de blanqueig de diners mitjançant grup organitzat i d'ésser membre exercint una activitat rellevant en associació il·lícita a fi de cometre delictes. Els components del Tribunal Superior de Justícia expressats al marge s'han constituït per a la vista i decisió, és ponent la M. Il·ltre. Sra. Marie Conte.

ANTECEDENTS DE FET

I.-RESULTANT: Que en data 26 de setembre del 2011, s'incoà la causa núm. TC-092-2/11 seguida contra Pérez, Marcos, Miró, Amorós i Pla per un presumpte delicte major de blanqueig de diners mitjançant grup organitzat i d'ésser membre exercint una activitat rellevant en associació il·lícita a fi de cometre delictes.

Mitjançant aute de data 14 de desembre del 2011, el M.I. Tribunal de Corts acordà: "el sobreseïment provisional de la causa núm. TC-092-2/11 seguida per un presumpte delicte major de blanqueig de diners fins que aquests darrers compareguin o siguin haguts, així com el comís dels diners dipositats als comptes oberts per Miró, tal com precisa al Considerant anterior".

II.-RESULTANT: Que contra l'esmentat aute interposa recurs d'apel·lació l'advocat defensor d'Miró, sol·licitant que s'acordi procedir a l'aixecament del comís que pesa sobre els comptes del seu defensat i posterior aixecament de totes les mesures cautelars acordades en el marc de la present causa que l'afectin.

Observa que l'aute de la Secció d'Instrucció 2 de la Batllia de data 11 de novembre del 2010 que va acordar el bloqueig dels comptes, va basar el bloqueig en l'informe de la Policia d'Andorra de data 12 d'agost del 2011 en el que es posa de manifest que havia rebut un comunicat de difusió internacional a través del qual el grup de l'Audiència Nacional Espanyola va emetre una ordre de detenció sobre diverses persones, entre les que es trobava Miró, que doncs, tots els fets exposats i emprats pel Mgfc. Ministeri Fiscal es basen en les informacions comunicades en el marc de la causa d'instrucció duta a terme pel Jutjat Central d'Instrucció número 3 de l'Audiència Nacional de Madrid, com a resultat de les investigacions realitzades pels Serveis de Policia, les quals han conduit a la incoació de les diligències prèvies DP-2677-2/10.

Manifesta que la constatació dels fets delictius, requisit sine qua non per acordar vàlidament el comís dels béns, ha decaigut amb l'arxiu de la causa per part de les autoritats espanyoles; que no ha quedat provat l'origen il·lícit dels diners dipositats al compte IBAN número ADXX 000X 000X 0000 0000 0000 de l'entitat bancària ORG_0.

Assenyala que en l'aute recorregut, per considerar com a establert l'origen il·lícit dels diners, es fonamenta de manera imprecisa sobre "actuacions practicades i informes policials" i de "resolucions condemnatòries espanyoles" que no han existit mai, contravenint d'aquesta manera les disposicions de l'article 129 del CPP i al dret a la presumpció d'innocència de l'article 10 de la Constitució del Principat d'Andorra.

III.-RESULTANT: Que el Mgfc. Ministeri Fiscal s'oposa al recurs que, en relació a la pretensió de l'aixecament del comís dels comptes del recurrent no s'hi oposaria si el mateix es posa a disposició dels òrgans jurisdiccionals andorrans, permetent la continuació de la tramitació del procediment.

FONAMENTS DE DRET

I.-CONSIDERANT: Que l'article 129 del Codi de Procediment Penal disposa que "en cas de sobreseïment provisional o d'extinció de l'acció penal per raó de la mort de l'implicat, sempre que en aquests casos quedi comprovat el fet criminal, els diners o valors que provinguin de delicte major o de delicte menor i els béns adquirits amb aquests o llur contrapartida poden ser objecte de comís d'acord amb el que es disposa a l'article 70 del Codi Penal".

Certament, el comís és una mesura conservadora que tanmateix ha de satisfer les condicions que estableix l'article 129 citat.

En aquest cas, la instrucció oberta a Andorra, les actuacions practicades i els informes policials que obren en autes es basen en les informacions comunicades en el marc de la causa d'instrucció duta a terme pel Jutjat Central d'Instrucció número 3 de l'Audiència Nacional de Madrid, com a resultat de les investigacions realitzades pels Serveis de Policia, les quals han conduit a la incoació de les diligències prèvies DP-2677-2/10.

Contràriament al que s'ha retingut en l'aute recorregut de data 14 de desembre del 2011, a data d'avui no ha recaigut cap resolució condemnatòria espanyola, el jutjat Central d'Instrucció número 3 de Madrid, pel contrari va ordenar, respecte Miró i d'altres imputats, el sobreseïment provisional de la causa i l'aixecament de les mesures cautelars i reals que l'afectaven.

En aquest cas la instrucció de la causa es limita a investigacions policials, que no han evolucionat des de fa molts anys per raó de la impossibilitat d'escoltar els imputats sobre els fets de blanqueig de diners. Aquests elements són insuficients per considerar que quedi provat el fet criminal en el sentit de l'article 129 del Codi de Procediment Penal.

Per tant, hi ha lloc d'estimar el recurs i acordar procedir a l'aixecament del comís dels diners dipositats en els comptes oberts per Miró tal com precisava el fallo de la sentència.

Decisio

Vistes la Constitució, El Codi Penal, el Codi de Procediment Penal, la jurisprudència d'aplicació, i altres fonts del Dret del Principat d'Andorra,

DECISIÓ

La Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, en nom del poble andorrà, decideix:

1.- Estimar el recurs d'apel·lació interposat per la representació processal del Sr. Miró contra l'aute de Tribunal de Corts de data 14 de desembre del 2011.

2.- Revocar parcialment l'aute de 14 de desembre del 2014 en el sentit d'aixecar el comís de la quantitat de diners dipositada en el compte IBAN ADXX 000X 000X 0000 0000 0000 obert a nom de Miró, així com l'import de 30.000EUR traspassat en dat 15-1-2009 del dit compte al compte de l'INAF, obert a la mateixa entitat bancària núm. 00X 000X 0000 0000 00XX.

3.- Declarar d'ofici les costes processals causades pel recurs.

4.- Retornar la Causa al Tribunal de Corts amb certificació del present aute per al seu compliment i execució.

Aquest Aute és ferm i executiu.

Així per aquesta nostra resolució, de la qual en serà tramesa certificació al M. Il·ltre. Tribunal de Corts, per al seu compliment i execució, ho acordem, manem i signem.