BLANQUEIG DE DINERS O VALORS

Aute

Magistrats

Enric Anglada Fors Concepció Baron Mora Anna Estragués Armengol

S E N T È N C I A

Magistrats Srs.

Enric Anglada Fors

Concepció Baron Mora

Anna Estragués Armengol

Andorra la Vella, trenta de setembre del dos mil catorze.

VIST en judici oral i públic pel Molt Il·lustre Tribunal de Corts, la causa núm. TC-110-5/12 incoada per un presumpte delicte major de blanqueig de diners o valors contra Vives nascut el XXXX, fill de XXXX i de XXXX, de nacionalitat espanyola.

Havent-se declarat, per aute de data 10 de març del 2014, extingida per causa de mort, la responsabilitat penal de Vives, es continua el procediment amb la representació del seu hereu universal abintestat, el menor Salas nascut el XXXX, fill de XXXX i de XXXX, de nacionalitat espanyola, representat en l'acte de la vista oral per la seva mare, Sra. Hoyos nascuda el XXXX, filla de XXXX i de XXXX, de nacionalitat espanyola, els interessos del qual són defensats per la lletrada Sra. Machado. El Ministeri Fiscal és representat per la Sra. Escudero. Actua de ponent el Magistrat Sr. Enric Anglada Fors havent designat el Tribunal Ponent per a la redacció de la sentència, a la Magistrada Sra. Anna Estragués Armengol.

Antecedents de fet

RESULTANT PRIMER : Són fets provats i així es declara que en data 11 de setembre del 2000 Vives obrí el compte XXXX a ORG_0, essent-ne el titular únic.

L'operativa d'aquest compte consistí en dos únics ingressos en efectiu:

un de 9.960.000 Pta. (59.860 EUR) efectuat en data 12/09/2000 ;

un de 7.000.000 Pta. (42.070 EUR) efectuat en data 29/01/2001.

Aquests diners es van invertir en la seva totalitat en borsa.

En data 12 de maig del 2004, Vives es personà a l'entitat bancària per disposar del saldo existent en el seu compte per un import de 35.820 EUR (5.959.946 Pta.), saldo que quedà però bloquejat per ordre de la Unitat de Prevenció del Blanqueig del Principat (UPB i actualment UIF) la qual havia estat informada pel seu homòleg espanyol (SEPBPAC), que Vives havia estat detingut en data 6 d'abril del 2004 a Vinaroz (Castelló, Espanya), per un presumpte delicte contra la salut pública. Aquest bloqueig fou seguidament confirmat pel Batlle instructor.

No ha quedat però provat que els diners ingressats a Andorra per Vives l'any 2000 i 2001 provinguin del tràfic de productes estupefaents o altres activitats il·lícites.

RESULTANT SEGON : El Ministeri Fiscal considera que ha restat provat l'origen delictiu dels diners ingressats a ORG_2. Precisa que L. M. fou detingut a Espanya per tràfic de productes estupefaents i que aquell no havia tingut mai cap feina que justifiqués els seus ingressos. Afegeix que de l'estudi patrimonial obrant en autes se'n desprèn que L. M. tenia més despeses que ingressos declarats no havent aquell acreditat ni justificat mai l'origen dels diners que no era altre que delictiu, per tot en què, de conformitat amb el què disposa l'article 129 del Codi de Procediment Penal, posat en relació amb l'article 70 del Codi Penal, demana que es procedeixi a acordar el comís dels béns que foren objecte d'embargament en el marc de les presents actuacions.

RESULTANT TERCER : La lletrada Sra. Machado, Advocada del menor Salas, hereu de Vives s'oposa a les pretensions del Ministeri Fiscal. Posa de relleu que no existeix cap element que justifiqui que els diners ingressats a Andorra per Vives provenen del tràfic de productes estupefaents; que no hi ha coincidència temporal entre els ingressos a Andorra i els fets produïts a XXXX (Espanya) pels quals ensems, segons consta en autes (foli 646), no es produí acusació contra L. M. que no té antecedents penals; que L. M. es dedicava a negocis immobiliaris i no havent quedat acreditada la comissió d'un delicte de blanqueig, demana l'aixecament de l'embargament travat en el seu dia.

Fonaments de dret

CONSIDERANT PRIMER : Si bé l'article 129 del Codi de Procediment Penal permet, en cas d'extinció de l'acció penal per raó de la mort de l'imputat, que els diners o valors que provinguin de delicte major o de delicte menor i els béns adquirits amb aquests o llur contrapartida pugin ser objecte de comís, d'acord amb el que disposa l'article 70 del Codi Penal, cal abans en aquests casos i segons l'establert pel referit article, que "quedi comprovat el fet criminal", havent-se de "declarar o no l'existència de delicte".

En el present cas, ha quedat provat que en data 11 de setembre del 2000 Vives obrí el compte XXXX a ORG_0, essent-ne el titular únic i que l'operativa d'aquest compte es concretà en dos únics ingressos en efectiu de 9.960.000 Pta. (59.860 EUR) i de 7.000.000 Pta. (42.070 EUR) efectuats en data 12/09/2000 i 29/01/2001 respectivament.

Pel que fa a l'origen de dits diners, no ha quedat però provat que sigui delictiu i que provinguin, com indica el Ministeri Fiscal, del tràfic de productes estupefaents. Efectivament, malgrat consti que Vives va ser detingut en data 6 d'abril del 2004 per la Guàrdia Civil de XXXX, com essent presumptament el màxim responsable d'una organització criminal investigada des del gener del 2004, dedicada al tràfic de productes estupefaents, especialment cocaïna i èxtasis que es distribuiria pels principals locals nocturns i discoteques de XXXX, aquests fets són molt posteriors a la data d'obertura del compte a Andorra (11.09.2000) i dels ingressos en efectiu efectuats en el mateix (12.09.2000 i 29.01.2001). Altrament, malgrat s'hagi indicat per part de la Guardia Civil espanyola, que Vives hauria estat igualment detingut amb anterioritat, l'any 2001 per "coacción o lucro sobre prostitucion" donant lloc a les diligències policials núm. 5567, no consta que s'hagi pogut obtenir cap altra informació al respecte, ignorant-se el desenvolupament d'ambdós procediments i si Vives arribà a ser processat o condemnat . Tampoc es pot donar per acreditat, com al·lega la defensa de L. M. que en el procediment incoat subsegüent a la seva detenció, l'any 2004, no es produï abans de la seva defunció l'any 2010, acusació contra el mateix per quan aquesta afirmació consta únicament efectuada per carta, pel seu lletrat a Espanya, sense que cap altre element la confirmi però tampoc la desmenteixi.

Vives per la seva part, en la declaració efectuada en data 22 d'octubre del 2008 davant del Jutjat d'Instrucció núm. de 1 de Vinarós (folis 602 i 603), manifestà no tenir antecedents i aquest extrem no ha quedat tampoc desvirtuat . Afirmà ensems que els diners ingressats a Andorra es corresponien a guanys (comissions) originats per la seva activitat com a gestor immobiliari ja que en aquella època dirigia una societat mercantil anomenada ORG_1 dedicada a la compra venda i lloguer d'immobles i quina seu estava radicada a XXXX.

I consta efectivament acreditat en autes que EUROBENICARLO és una societat limitada constituïda el 25.01.2000, tenint per objecte la compravenda i arrendament de béns immobles, neteja i manteniment d'immobles, assessorament en matèria immobiliària, decoració i reparació d'interiors i exteriors d'immobles (foli 14; 28 a 49) . Així mateix, en l'informe patrimonial realitzat en el marc de les diligències prèvies 7/2004 obertes al Jutjat d'Instrucció núm. 2 de XXXX, s'indica (folis 286 i ss.) que entre el 11.08.1997 i el 01.02.2000 Vives no constava com assalariat de cap empresa però que en data 25.01.2000 es va inscriure al registre mercantil de XXXX la societat EUROBENICARLÓ S.L. en la qual figura com a administrador únic i el 01.02.2000 es dóna d'alta al règim de treballadors autònoms. Que l'any 2001, va tenir uns ingressos justificats de 30.351,41 EUR i unes despeses: 24.892,33 EUR; l'any 2002, va tenir uns ingressos justificats de 309.624,60 EUR i unes despeses de 116.923,29EUR i l'any 2003 uns ingressos justificats de 127.759,44 EUR i unes despeses justificades: 136.975,54 EUR, concloent-se així que del 2001 a 2003 (foli 294) els seus ingressos justificats van ascendir a 467.915,45 EUR, les seves despeses demostrables a 278.791,16EUR, essent la diferència ingressos-despeses de 189.124,29EUR, existint així quan menys un dubte raonable sobre l'origen il·lícit dels diners ingressats a Andorra i no havent quedat, en mèrits de l'ans esmentat, comprovat el fet criminal, procedirà desestimar la petició de comís efectuada pel Ministeri Fiscal i aixecar l'embargament travat en el seu dia sobre el saldo del compte número XXXX obert ORG_2 per Vives.

CONSIDERANT SEGON : D'acord amb el que disposen els articles 174 i 175.1 del Codi de Procediment Penal, procedeix declarar d'ofici les despeses processals causades.

Decisio

V I S T les disposicions legals aplicables al present cas, el Molt Il·lustre Tribunal de Corts,

F A L L E M : que hem de desestimar i desestimem la petició de comís efectuada pel Ministeri Fiscal i hem d'aixecar i aixequem l'embargament travat en el seu dia sobre el compte número XXXX obert ORG_2 per Vives, declarant d'ofici les despeses processals causades.

Contra aquesta sentència es pot interposar recurs d'apel·lació en un termini de quinze dies següents a la notificació de conformitat amb el què disposa l'article 195, 199 i concordants del Codi de Procediment Penal.

Així per aquesta sentència definitivament jutjant, ho pronunciem , manem i signem .