CENDOJ · Tribunal Superior de Justícia, Tribunal de Corts i Batllia
Jurisprudència
16.905 resolucions dels tribunals ordinaris d'Andorra, del 25/03/1994 al 01/10/2026, amb enllaços als articles de la base que citen. La jurisprudència del Tribunal Constitucional és a Doctrina › Tribunal Constitucional.
Resolucions que citen Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme, del 29 de desembre del 2000 derogada · treu aquest filtre
- ENTITATS FINANCERES. Llei de lluita contra el blanqueig de diners. Sanció per no declarar operacions sospitoses i per resistència a facilitar informació a la UIF. Responsabilitat conjunta de les entitats matriu i filial. TSJA-0000001/2015
El Tribunal Superior de Justícia d'Andorra ha emès una sentència que estima el recurs d'apel·lació del Govern i desestima el recurs de les entitats Carranza i Olmo, relatives a la sanció imposada per omissió de declarar una operació sospitosa i excusa o resist…
Els resums que acompanyen les resolucions són els resums automàtics del CENDOJ: serveixen per triar, el que val és el text de la resolució.