Requeriment d’informació – fluxos transfronterers

1/1

Comunicat tècnic conjunt AFA-UIFAND CT-01/2021 Requeriment d’informació – fluxos transfronterers

La declaració final del personal tècnic de la missió del Fons Monetari Internacional de l’Article IV de 2021 del Principat d’Andorra fa referència, entre d’altres, al fet que “les autoritats han de reforçar el control dels fluxos transfronterers, per exemple mitjançant la cooperació amb contraparts estrangeres, i continuar aprofundint en el coneixement dels riscs que comporta el blanqueig de capitals”. Així mateix, cal recordar el Comunicat tècnic CT-01/2020 de la UIFAND mitjançant el qual es detalla el contingut del requeriment d’informació que ja reporten les entitats bancàries de manera anual i, entre la qual, la referida a les transferències. Consegüentment, mitjançant el present Comunicat tècnic conjunt CT-01/2021, sol·licitem a totes les entitats bancàries que trametin la plantilla “TRANSFERS” amb periodicitat trimestral i amb data de referència el darrer dia de cada trimestre. Aquesta plantilla s’ha de trametre l’últim dia natural del mes següent a la data de referència o el següent dia hàbil en cas que la referida data sigui un dia no hàbil. La primera tramesa serà la relativa al trimestre que finalitza el 30 de juny del 2021 i que correspon al període comprès entre l’1 d’abril i el 30 de juny del 2021. La plantilla requerida es troba actualment disponible a l’apartat “Normativa” de la web de l’Autoritat Financera Andorrana. La informació requerida mitjançant aquest comunicat ha de ser tramesa mitjançant l’oficina virtual privada de l’AFA. Restem a la seva disposició per a l’esclariment de qualsevol dubte que pogués sorgir en relació amb aquest comunicat. Andorra la Vella, 3 de juny del 2021