Autoritat Financera Andorrana
Autoritat Financera Andorrana (AFA)
Consultes vinculantsComunicats tècnics de TributsAutoritat Financera AndorranaUnitat d'Intel·ligència FinanceraJurisprudència del Tribunal Constitucional
- (DEROGAT) Operacions amb entitats i persones vinculades
- Informe complementari d'auditoria
- Recordatori sobre obligatorietat de tramesa d'informes de qualificació de riscos
- Comptes globals o òmnibus
- Principi d’importància relativa en l’elaboració de l’informe d’auditoria sobre els estats financers
- Principi d’importància relativa en l’elaboració de l’informe d’auditoria sobre els estats financers
- Normes ètiques i de conducta
- Normes ètiques i de conducta
- Organigrama de l’entitat
- Organigrama de l’entitat
- Ràtios
- (DEROGAT) Classificació d’organismes d’inversió col·lectiva
- (DEROGAT) Contraprestacions sol·licituds OIC
- Model de reglament de fons del tipus “OICVM” i del tipus “Altres OIC”
- Aclariments a la "Llei 10/2008 de regulació dels organismes d’inversió col·lectiva de dret andorrà"
- Inscripció dels OIC de dret estranger
- Model de contracte de gestió discrecional i individualitzada de carteres
- Model de contracte de gestió discrecional i individualitzada de carteres
- Comptes globals o òmnibus
- Informe anyal blanqueig
- Informe anyal blanqueig
- Normes relatives a control intern
- Normes relatives a control intern
- Criteris per aplicar les comissions de reclamació de deute
- Normes ètiques i de conducta: ordres de clients, activitats a l’estranger.
- Model de contracte de gestió discrecional i individualitzada de carteres
- Principi d'importància relativa en l'elaboració de l'informe d'auditoria sobre els estats financers
- Inscripció dels OIC de dret estranger
- Comptes globals o òmnibus
- Normes relatives a control intern i a auditoria interna
- Aprovació per part del Consell d'Administració de facilitats creditícies a entitats o persones vinculades al banc
- Valoració d'actius: carteres de valors dels clients
- Aprovació per part del Consell d'Administració de facilitats creditícies a entitats o persones vinculades al banc
- Informe anyal blanqueig
- Normes ètiques i de conducta
- Informe complementari d'auditoria
- Informe complementari d'auditoria
- Informació sobre les entitats bancàries. Informes IBCA i ratings
Documents reproduïts tal com els publica l'organisme, amb enllaç a l'original. Una consulta vinculant respon un cas concret i pot quedar superada si la llei que interpreta ha canviat després.