Article 14. Mesures per prevenir el blanqueig de capitals

Article 14. Mesures per prevenir el blanqueig de capitals

1. Cada estat part:

a) Institueix un règim intern complet de reglamentació i control dels bancs i les institucions financeres no bancàries, incloses les persones físiques o jurídiques que prestin serveis formals o informals de transmissions de fons o valors, així com, si escau, d’altres entitats que estiguin particularment exposades al blanqueig de capitals, dins dels límits de la seva competència, a fi de dissuadir i detectar totes les formes de blanqueig de capitals. Aquest règim posa èmfasi en les exigències en matèria d’identificació dels clients i, si escau, dels beneficiaris finals, de registre de les operacions i de declaració de les operacions sospitoses;

b) Garanteix, sense perjudici de l’article 46 d’aquest Conveni, que les autoritats administratives, de regulació, de detecció i repressió i d’altres autoritats encarregades de la lluita contra el blanqueig de capitals (incloses, en cas que el seu dret intern ho prevegi, les autoritats judicials) puguin cooperar i intercanviar informació a escala nacional i internacional, en les condicions que defineix el seu dret intern, i, amb aquesta finalitat, considera la creació d’un servei d’intel·ligència financera que serveixi de centre nacional de recopilació, anàlisi i difusió d’informació sobre possibles operacions de blanqueig de capitals.

2. Els estats part consideren la possibilitat d’implementar mesures viables de detecció i vigilància del moviment transfronterer d’efectiu i de títols negociables apropiats, amb subjecció a garanties que assegurin l’ús correcte de la informació i sense restringir de cap manera la circulació de capitals lícits. Aquestes mesures poden incloure l’obligació per als particulars i les empreses de notificar les transferències transfrontereres de quantitats importants d’efectiu i de títols negociables escaients.

3. Els estats part consideren la possibilitat d’implementar mesures apropiades i viables per exigir a les institucions financeres, incloses les societats que efectuen transferències de fons, que:

a) Consignin en els formularis i en els missatges relatius a transferències electròniques de fons informació precisa i útil sobre l’ordenant;

b) Conservin aquesta informació al llarg de la cadena de pagaments, i

c) Controlin de manera acurada les transferències de fons que no s’acompanyin d’informació completa sobre l’ordenant.

4. En establir un règim intern de reglamentació i control en virtut d’aquest article, i sense perjudici del que disposi qualsevol altre article d’aquest Conveni, s’insta els estats part a inspirar-se de les iniciatives pertinents preses per les organitzacions regionals, interregionals i multilaterals per lluitar contra el blanqueig de capitals.

5. Els estats part s’esforcen per desenvolupar i promoure la cooperació a escala mundial, regional, subregional i bilateral entre les autoritats judicials, els serveis de detecció i repressió i les autoritats de reglamentació financera a fi de lluitar contra el blanqueig de capitals.