Reglament d'aplicació de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme, aprovat pel Decret del 23 de maig del 2018

Estat: derogada · Text vigent a 21/10/2026 · Dades fins al BOPA del 21/10/2026 · Publicada al BOPA núm. 35, any 2018 (06/06/2018) · Pàgina completa (historial de versions)

Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.

Capítol primer. Disposicions generals

Article 1 (derogat)

Article 2 (derogat)

Capítol segon. Valoració del risc per part dels subjectes obligats

Article 3 (derogat)

Article 4 (derogat)

Capítol tercer. Obligacions de diligència deguda

Article 5 (derogat)

Article 6 (derogat)

Article 7 (derogat)

Article 8 (derogat)

Article 9 (derogat)

Article 10 (derogat)

Capítol quart. Obligacions d’informació

Article 11 (derogat)

Article 12 (derogat)

Article 13 (derogat)

Article 14 (derogat)

Capítol cinquè. Mesures de control intern en matèria de blanqueig de diners o valors i finançament del terrorisme