Estat: vigent · Text vigent a 21/10/2026 · Dades fins al BOPA del 21/10/2026 · Publicada al BOPA núm. 9, any 2017 (08/02/2017) · Pàgina completa (historial de versions)
Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.
L’objecte d’aquest Reglament és precisar els principis d’actuació i les normes de funcionament del Consell d’Administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social i dels seus membres, d’acord amb el text consolidat de la Llei 17/2008 de la Caixa Andorrana de Seguretat Social.
1. El Consell d’Administració es reuneix un cop al mes en reunió ordinària, llevat de causa justificada. El president convoca les reunions ordinàries amb un mínim de 5 dies naturals d’antelació.
2. Així mateix, el President convoca les reunions extraordinàries a iniciativa pròpia, a petició de la Direcció General o de tres membres del Consell d’Administració, dins dels 5 dies naturals següents a la data en què s’hagi rebut la sol·licitud de la reunió i inclou necessàriament a l’ordre del dia els assumptes que s’hagin reclamat a la sol·licitud.
3. La convocatòria ha d’expressar el lloc, dia i hora de la reunió i l’ordre del dia dels assumptes a tractar.
4. La convocatòria s’ha de cursar per escrit adreçat a tots els membres del Consell d’Administració per correu certificat amb avís de recepció. També serà vàlida la convocatòria cursada per qualsevol mitjà electrònic que asseguri l’acreditació de la tramesa de la convocatòria i del seu contingut.
1. Pot quedar vàlidament constituïda una sessió del Consell d’Administració quan hi són presents o representats tots els membres del Consell, acceptant per unanimitat la celebració de la reunió i l’ordre del dia.
2. En les mateixes condicions previstes en l’apartat anterior i de manera excepcional, el Consell d’Administració també pot prendre acords sense sessió. En aquest cas, el vot es pot emetre per correu ordinari o per qualsevol mitjà de telecomunicació electrònica, sempre que la identitat del membre del Consell i la integritat del sentit del seu vot quedin garantides suficientment.
Els membres del Consell d’Administració es poden fer representar en les reunions del Consell únicament per un altre membre del Consell. La representació s’ha de conferir per escrit i especialment per a cada reunió del Consell d’Administració.
1. Al inici de cada sessió, el president procedirà a identificar els membres del Consell d’Administració presents i representats i, si hi ha quòrum suficient, declararà constituïda la reunió del Consell d’Administració.
2. Per a cada punt de l’ordre del dia es consumiran les etapes d’exposició, debat i votació.
3. El president garanteix l’ordre de la reunió; vetlla per la regularitat de les deliberacions; concedeix i retira la paraula, i pot imposar un temps màxim per a cada intervenció; també pot decidir que una qüestió ha estat suficientment debatuda i sotmetre-la a votació.
4. No es pot donar per acabada una reunió si no s’ha esgotat l’ordre del dia, a menys que el propi Consell d’Administració, per votació i a proposta del president, decideixi prorrogar les sessions a un dia posterior.
1. De cada reunió del Consell d’Administració, la secretaria n’aixecarà una acta, amb els requisits previstos a l’article 54.2 del text consolidat de la Llei 17/2008 de la Caixa Andorrana de Seguretat Social. En tot cas, s’han de fer constar a l’acta la data, el lloc i l’hora de celebració de la reunió, la identitat dels membres del Consell presents i representats, el contingut dels acords adoptats i el resultat de les votacions, amb indicació del sentit del vot dels membres. Si els membres del Consell d’Administració ho demanen, també s’hi ha de fer constar un resum de les seves intervencions en relació amb l’ordre del dia. Quan es tracti d’una reunió sense convocatòria, a continuació de la data i el lloc de celebració de la reunió i de l’ordre del dia, s’ha de fer constar el nom dels assistents i la seva signatura.
2. L’acta presa de cada reunió serà adreçada per la secretaria a tots els assistents en el termini màxim de 10 dies naturals des de la celebració de la reunió, i es considerarà aprovada si en el termini d’altres quinze dies naturals cap dels assistents no hi formula objeccions. En tot cas, es procedirà a l’aprovació expressa de l’acta, després d’examen de les observacions formulades, quan n’hi hagi, en la següent reunió que celebri el Consell d’Administració.
1. Una volta aprovades, les actes es transcriuen i es guarden al sistema informàtic previst a l’efecte.
2. Les actes són lliurades quan escaigui per la secretaria del consell d’administració, amb el vistiplau del President.
3. Tots els membre del Consell d’Administració tenen dret a obtenir una còpia de l’acta de la reunió, una volta l’acta hagi estat aprovada.
Diligència i lleialtat
1. Els membres del Consell d’Administració han d’exercir el seu càrrec amb la diligència deguda, tenint en compte la naturalesa del càrrec i les funcions atribuïdes a cada un d’ells, així com amb la lleialtat d’un fidel representant, obrant en tot moment de bona fe i en el millor interès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social.
2. Els membres del Consell d’Administració han: • D’informar-se diligentment sobre la situació i l’evolució de la Caixa Andorrana de Seguretat Social, així com preparar adequadament les reunions del Consell i de les Comissions delegades a les que pertanyin, • Assistir a les reunions del Consell d’Administració i de les Comissions delegades de que formi part i participar en la presa de decisions, • Expressar clarament la seva opinió respecte de les propostes sotmeses a debat, • Conèixer les obligacions i limitacions que els afectin i complir els deures legalment i reglamentària establerts, • Realitzar qualsevol encàrrec específic raonable que li pugui sol·licitar el Consell d’Administració o les seves Comissions delegades.
3. Els membres del Consell d’Administració han d’adoptar les mesures necessàries per evitar incórrer en situacions en les que els seus interessos puguin entrar en conflicte amb l’interès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social. Així mateix, un membre del Consell d’Administració que tingui un conflicte d’interès directe o indirecte amb algun assumpte que es tracti en sessió de Consell, ha abstenir-se de participar en la deliberació i votació del mencionat assumpte. Els membres del Consell d’Administració han de comunicar al Consell, qualsevol conflicte, directe o indirecte, que ells o persones vinculades a ells puguin tenir amb la Caixa Andorrana de Seguretat Social. En tot cas, cap membre del Consell d’Administració pot presentar-se a cap tipus de contractació amb la Caixa Andorrana de Seguretat Social, a través d’un negoci o industria dels quals en sigui titular o a través d’una societat que sigui participada pel mateix.
1. Els membres del Consell d’Administració gaudeixen de les més amplies facultats per informar-se sobre qualsevol assumpte que pugui afectar a la Caixa Andorrana de Seguretat Social, per examinar els seus registres, documentació, programes informàtics, etc.
2. Amb la finalitat de no pertorbar la gestió ordinària de la Caixa Andorrana de Seguretat Social, l’exercici de les facultats d’informació es canalitzarà a través de la Direcció, la quina atendrà les sol·licituds dels consellers, facilitant-los-hi directament la informació, oferint als consellers els interlocutors apropiats o efectuant les gestions necessàries per a que puguin tenir accés a la informació desitjada. El President del Consell d’Administració pot ser informat per part de la Direcció de les sol·licituds així formulades i del seu resultat.
3. Tot conseller pot assistir, amb veu però sense vot, a les reunions de les Comissions delegades del Consell d’Administració de les que no sigui membre, prèvia comunicació al President del Consell d’Administració o al President de la respectiva Comissió delegada.
1. Amb la finalitat de poder comptar amb la adequada informació i assessorament, el Consell d’Administració pot sol·licitar la contractació d’assessors legals, comptables, financers o altres experts, aplicant-se per tal d’acordar aquesta decisió les majories previstes a l’article 55 del text consolidat de la Llei 17/2008 de la Caixa Andorrana de Seguretat Social.
2. A petició de qualsevol dels membres del Consell d’Administració, aquest darrer podrà requerir l’assistència al Consell de l’assessor així nomenat.
1. Els membres del Consell d’Administració, fins i tot després del cessament de les seves funcions, han de guardar secret de les informacions, dades, documentació o antecedents de caràcter confidencial que coneixen com a conseqüència de l’exercici del seu càrrec, sense que els puguin comunicar a tercers o ser objecte de divulgació.
2. S’exceptuen del deure de secret al que es refereix el punt anterior, els següents supòsits:
a) Quan ho permeti la normativa vigent, sempre que no es perjudiquin els interessos de la Caixa andorrana de Seguretat Social,
b) Quan les autoritats competents requereixen a algun dels membres del Consell d’Administració o aquest tingui l’obligació legal de remetre aquesta informació sobre la que s’hagi de guardar secret conforme a l’establert en aquest article. En aquest cas, la revelació de la informació deurà ajustar-se al disposat en la legislació vigent.