Reglament de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme, aprovat pel Decret del 13 de maig del 2009

Estat: derogada · Text vigent a 22/10/2026 · Dades fins al BOPA del 21/10/2026 · Publicada al BOPA núm. 36, any 2009 (20/05/2009) · Pàgina completa (historial de versions)

Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.

Capítol primer. Disposicions generals

Article 1 (derogat)

Article 2 (derogat)

Capítol segon. Obligacions

Secció primera. Obligacions de diligència

Article 3 (derogat)

Article 4 (derogat)

Article 5 (derogat)

Article 6 (derogat)

Article 7 (derogat)

Article 8 (derogat)

Article 9 (derogat)

Article 10 (derogat)

Secció segona. Obligacions de comunicació

Article 11 (derogat)

Article 12 (derogat)

Article 13 (derogat)

Article 14 (derogat)

Article 15 (derogat)

Secció tercera. Establiment de mesures de vigilància

Article 16 (derogat)

Article 17 (derogat)

Article 18 (derogat)

Article 19 (derogat)

Capítol tercer. Unitat d’Intel·ligència Financera

Article 20 (derogat)

Article 21 (derogat)

Capítol quart. Règim de cooperació

Secció primera. Cooperació interna

Article 22 (derogat)

Article 23 (derogat)

Article 24 (derogat)

Secció segona. Cooperació internacional de la UIF

Article 25 (derogat)

Article 26 (derogat)

Article 27 (derogat)

Article 28 (derogat)