Reglament de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional, del 31 de juliol del 2002

Estat: derogada · Text vigent a 22/10/2026 · Dades fins al BOPA del 21/10/2026 · Publicada al BOPA núm. 59, any 2002 (07/08/2002) · Pàgina completa (historial de versions)

Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.

Capítol I. Disposició general

Article 1 (derogat)

Capítol II. Funcions de la unitat de prevenció del blanqueig

Article 2 (derogat)

Article 3 (derogat)

Article 4 (derogat)

Article 5 (derogat)

Capítol III. Organització i funcionament de la unitat de prevenció del blanqueig

Article 6 (derogat)

Article 7 (derogat)

Article 8 (derogat)

Article 9 (derogat)

Article 10 (derogat)

Article 11 (derogat)

Capítol IV. Obligacions de diligència i declaració dels subjectes obligats

Article 12 (derogat)

Article 13 (derogat)

Article 14 (derogat)

Article 15 (derogat)

Article 16 (derogat)

Article 17 (derogat)

Article 18 (derogat)

Article 19 (derogat)

Article 20 (derogat)

Article 21 (derogat)

Capítol V. Altres disposicions

Article 22 (derogat)

Article 23 (derogat)

Article 24 (derogat)

Article 25 (derogat)

Capítol VI. Procediment sancionador

Article 26 (derogat)

Article 27 (derogat)

Article 28 (derogat)