Estat: vigent · Text vigent a 21/10/2026 · Dades fins al BOPA del 21/10/2026 · Publicada al BOPA núm. 78, any 1997 (31/12/1997) · Pàgina completa (historial de versions)
Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.
L'article 9 del Codi Penal queda redactat com s'expressa a continuació: "Article 9 Malgrat el que disposa l'article anterior, les persones jurídiques podran ser també responsables penalment dels delictes previstos en els articles 130, 132, 133 i 141 bis al 147, ambdós inclosos, comesos pels seus òrgans o representants en l'exercici de les seves funcions."
S'afegeix al Llibre segon dels delictes majors del Codi Penal, en el seu capítol II apartat A, el següent article: "Article 141 bis El qui desenvolupi activitats pròpies del sistema financer sense tenir-ne la facultat legal, segons les disposicions de la Llei de regulació de les facultats operatives dels diversos components del sistema financer de data 19 de desembre de 1996 o aquella llei que reguli les referides facultats operatives, serà castigat amb la pena de fins a 5 anys de presó i multa de fins a 25.000.000 de pessetes. En el cas que existeixi una persona jurídica per mitjà de la qual es practiquin les referides activitats, se li aplicarà, a més a més, la pena de dissolució."
Els articles 145 i 146 del Codi Penal queden redactats com s'expressa a continuació: "Article 145 El qui cometi un acte per a ocultar l'origen de diners o de valors provinents d'un delicte de tràfic de drogues, de segrest, de venda il.legal d'armes, de proxenetisme o de terrorisme, o utilitzi aquells diners o valors lícitament, coneixent-ne o havent de conèixer-ne la procedència, serà castigat amb pena de fins a vuit anys de presó i multa de fins a 20.000.000 de PTA." "Article 146 Quan, en els supòsits de l'article anterior l'autor hagi actuat amb ànim de lucre o hagi format part d'una associació per a delinquir o per blanquejar diners o valors procedents de delictes comesos a l'estranger, la pena imposada podrà ser de deu anys de presó i una multa de fins a 80.000.000 PTA."
L'apartat primer de l'article 226 del Codi Penal queda redactat com s'expressa a continuació: "
L'administrador o empleat de banca, d'establiment de crèdit o d'entitat financera, que reveli maliciosament informació confidencial relativa a clients, serà condemnat amb pena de presó de fins a quatre anys. Si el delicte es comet per preu o recompensa la màxima serà de set anys de presó."
Llei entra en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.